Ansökan

Lead Risk Model Specialist – AML

Referens REQ-E6X5ZCWH Kortkod ZCWH

Driv utveckling, validering och styrning av modeller för transaktionsövervakning i en nordisk finansmiljö.

Hybrid – 3 dagar på kontoret Stockholm, Helsingfors eller Köpenhamn AML och transaktionsövervakning Modellvalidering

Vill du kombinera djup kvantitativ analys med ett tydligt ansvar för modellstyrning inom finansiell brottsprevention? I denna roll får du leda arbetet med att utveckla, validera och förbättra modeller för transaktionsövervakning i en nordisk finansmiljö.

Om rollen
  • Ta en ledande roll inom utveckling och styrning av modeller för transaktionsövervakning och AML.
  • Säkerställ att modeller dokumenteras, granskas och valideras enligt etablerade krav.
  • Arbeta nära analytiker, riskfunktioner och andra relevanta intressenter.
Det här kommer du göra
  • Äga och driva utveckling samt validering av modeller för transaktionsövervakning.
  • Genomföra modellgranskningar, valideringsbedömningar och uppföljning av förbättringsåtgärder.
  • Utforma experiment, prototyper och analytiska metoder för modellutveckling.
  • Dokumentera modellernas design, antaganden, begränsningar och resultat.
  • Stödja teamet i arbetssätt för datalinjering, kalibrering, tuning och löpande modellövervakning.
Vi söker dig som har
  • Gedigen erfarenhet av modellriskhantering, modellstyrning och validering.
  • Stark bakgrund inom data science, statistik och kvantitativa metoder.
  • Akademiskt eller tekniskt skrivande, särskilt modelldokumentation.
  • Avancerad examen inom ett kvantitativt område, exempelvis datavetenskap, aktuariell vetenskap, statistik eller matematik, eller motsvarande kompetens.
  • Stark analys och problemlösning samt kommunikation, presentation och intressenthantering.
  • Strukturerat, professionellt och självständigt arbetssätt med initiativförmåga och förmåga att sätta riktning i en föränderlig miljö.
Meriterande erfarenhet
  • Financial Crime/AML, exempelvis transaktionsövervakning och teknikleverantörer.
  • Plattformar för transaktionsövervakning, såsom Quantexa.
  • Tidigare roll som modellvaliderare eller kvantitativ riskanalytiker.
Praktisk information
  • Stockholm, Helsingfors eller Köpenhamn. Hybrid med tre dagar per vecka på kontoret.
  • Två positioner, 40 timmar per vecka. Start snarast enligt överenskommelse till 31 oktober 2027.
  • Flytande engelska.
  • Ansök senast 26 november 2026 med CV och tillgänglighet.

Sök rollen

Skicka in dina uppgifter och ditt CV här.

Ansökningsfrågor

Svara på några rollspecifika frågor innan du laddar upp ditt CV.

När kan du tidigast börja? *
Kan du arbeta enligt ort, omfattning och period som beskrivs ovan? *
Beskriv en modellvalidering du ansvarat för, inklusive styrning, riskbedömning och levererad dokumentation. *

0/80 ord

Ge ett konkret exempel på en statistisk modell du utvecklat och hur du utvärderade den. *

0/80 ord

Beskriv din relevanta utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet. *

0/80 ord

CV *
Klicka för att ladda upp PDF, DOC eller DOCX. Max 10 MB.
Avbryt